Правоохоронці викрили злочинну групу, яка виводила майже 580 млн грн з оборонних контрактів через конвертаційний центр. Підозрюваним також закидають ухилення від сплати податків на суму понад 100 млн грн.
Одним із клієнтів схеми стало приватне підприємство. У 2023–2025 роках воно отримало близько 2,5 млрд грн за ремонт і обслуговування військової техніки для Міністерства оборони та Нацгвардії.
Механізм схеми
Посадовці підприємства разом із організаторами конвертаційного центру виводили кошти через мережу фіктивних компаній. Операції оформлювали як закупівлю запчастин та послуг, які не надавалися.
Слідство встановило понад 40 таких підприємств. Організатори контролювали фірми-прокладки: на їхні рахунки перераховували гроші, конвертували в готівку й повертали замовникам. За послуги брали відсоток.
Поліція виявила деталі структури групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.
Серед директорів цих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Але за даними з Польщі, ці особи вигадані.
У грудні минулого року трьом учасникам — керівнику центру, співорганізатору та бухгалтерці — оголосили підозру.
Обшуки та наслідки
Після підозр фігуранти намагалися вплинути на слідство. Зокрема, шукали виконавця для підпалу автомобіля слідчого за 2000 доларів.
Через фіктивні операції підприємство створювало штучні збитки, щоб уникнути податків. Держава недоотримала понад 100 млн грн.
Правоохоронці провели близько 40 обшуків у Дніпропетровській області. Вилучили документацію, телефони, носії, чорнові записи, майже 2 млн грн готівки та автомобілі.
Семеро осіб отримали підозри за участь у злочинній організації, відмивання коштів і ухилення від податків. П’ятеро затримані. Суд обрав усім тримання під вартою.
Leave a Reply