Правоохранители разоблачили преступную группу, которая выводила почти 580 млн грн из оборонных контрактов через конвертационный центр. Подозреваемым также вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн грн.
Одним из клиентов схемы стало частное предприятие. В 2023–2025 годах оно получило около 2,5 млрд грн за ремонт и обслуживание военной техники для Министерства обороны и Нацгвардии.
Механизм схемы
Сотрудники предприятия вместе с организаторами конвертационного центра выводили средства через сеть фиктивных компаний. Операции оформляли как закупку запчастей и услуг, которые не предоставлялись.
Следствие установило более 40 таких предприятий. Организаторы контролировали фирмы-прокладки: на их счета перечисляли деньги, конвертировали в наличные и возвращали заказчикам. За услуги брали процент.
Полиция выявила детали структуры группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников.
Среди директоров этих фирм — граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и получила награду «Учитель России». Основателями указаны лица, которые якобы являются гражданами Польши. Но по данным из Польши, эти лица вымышленные.
В декабре прошлого года троим участникам — руководителю центра, соорганизатору и бухгалтеру — объявили подозрение.
Обыски и последствия
После подозрений фигуранты пытались повлиять на следствие. В частности, искали исполнителя для поджога автомобиля следователя за 2000 долларов.
Через фиктивные операции предприятие создавало искусственные убытки, чтобы избежать налогов. Государство недополучило свыше 100 млн грн.
Правоохранители провели около 40 обысков в Днепропетровской области. Изъяли документацию, телефоны, носители, черновые записи, почти 2 млн грн наличных и автомобили.
Семеро лиц получили подозрения за участие в преступной организации, отмывание средств и уклонение от налогов. Пятеро задержаны. Суд избрал всем содержание под стражей.
Добавить комментарий