Українські та чеські правоохоронці спільно викрили шахрайський call-центр у Києві. Його працівники ошукали інвесторів із Чехії на понад 8,4 мільйона гривень.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах спільної слідчої групи повідомлено про підозру 10 працівникам цього центру. Їх підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.
Як працювала схема
Упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії вкладати кошти в криптовалюту. У особистих кабінетах інвесторів вони створювали видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. Це змушувало людей переказувати дедалі більші суми.
«Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути», – повідомили у джерелі.
Наразі встановлено дев’ять потерпілих – громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.
«Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми», – йдеться в повідомленні.
Серед підозрюваних є як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами» і змушували перераховувати гроші, так і ті, хто займався переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією коштів.
Запобіжні заходи
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Суд визначив чотирьом підозрюваним застави від 266 тис. грн до 1 млн грн. Ще трьом призначено цілодобовий домашній арешт, двом – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці рішення.
